6- Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB)
Catégorie
Efficacité opérationnelle
Sous-catégorie
Compliance
Code
DL-CPC007
Objectifs de formation
Définir le blanchiment d'argent. Décrire les divers dangers du blanchiment d'argent. Énumérer les étapes d'un processus standard de lutte contre le blanchiment d'argent. Discuter du cadre réglementaire KYC & AML au niveau du groupe AXIAN.
Descriptions
Plan de formation
Introduction à la Lutte Contre le Blanchiment d'argent (LCB) Microdoing & Survey Testons tes connaissances
Langues
Français
Durée (Jours)
0.5
Sources
Axian university
